El intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, difundió este jueves a través de su abogado un documento proveniente del banco Scotiabank de Uruguay, que probaría que las cuentas a nombre de su esposa y actual concejal Patricia Díaz existen desde 2002, es decir, antes de ser diputada en el período 2007-2011.
El documento bancario proveniente de Montevideo está fechado el 16 de octubre de 2019, y llegó al país vía exhorto judicial internacional el viernes pasado, según dijo el defensor Carlos Reggiardo. La causa por supuesto enriquecimiento ilícito a Rossi y su esposa se abrió en 2016 tras una publicación de la revista Análisis, y desde entonces el jefe comunal batalla en tribunales para qque sea cerrada. La última audiencia judicial en esta causa fue el martes 11 de febrero, cuando el juez de Juicio y Apelaciones, Pablo Vírgala, rechazó el pedido de sobreseimiento.
Entonces, el magistrado dijo que "la situación de los investigados es hoy un poco más comprometida", y que "lo único nuevo es una prueba que, lejos de favorecer la postura de los investigados, no hace sino comprometerlos". Lo dijo al citar la documentación remitida, vía diplomática, por el Scotiabank de la República Oriental del Uruguay, que certificó que la esposa de Rossi tiene una cuenta de 300 mil dólares.
Ahora, el abogado del intendente señaló que accedieron a una nueva documentación del banco que probaría sus dichos.
Cabe señalar que hace una semana, en el marco de una audiencia en los Tribunales de La Paz por la causa sobreprecio, Rossi dijo que es víctima de lawfare (guerra mediatico jurídica) y apuntó a los tres medios que siguen sus causas: Análisis Digital, Entre Ríos Ahora y La Sexta.
El documento del Scotianbank difundido
Qué dice el escrito bancario
El escrito bancario remitido por el Scotianbank Uruguay, firmado por los apoderados Elvira Castro Magariños y Pablo Fernández Lexagues, dice: “En relación al oficio Ext-0563-000003/2019, llibrado por el juzgado el 28 de mayo de 2019, en autos caratulados: Exhorto internacional-Juzgado de Garantía N°2 de Paraná, Argentina” IUE 563-14/2019 cumpliendo expreso el pedido de nuestra cliente Sra. Patricia Teresa Díaz, complementamos la información oportunamente enviada por Scotianbank Uruguay SA, de acuerdo a lo que a continuación se expresa”.
“Hacemos constar que Díaz, Patricia Teresa –DNI 23.632.469 está vinculada a nuestro Banco desde el año 2002. Esta constancia se realiza por Scotiabank Uruguay SA. en virtud de que con fecha 1° de noviembre de 2015 se efectivizó la transferencia universal de los activos y pasivos de Discount Bank (Latin America) SA a favor de Scotiabank Uruguay SA (Ley 14.057)”, agrega luego.
“Adicionalmente -continúa- y con relación a los estados de cuenta proporcionados por el Banco, ifnormamos que todas las operaciones documentadas en los mismos refieren a títulos. Antes de febrero de 2008 los valores eran los números de referenica 94583/0 y 95025/0, los cuales estaban en custodia del Banco desde el 27 de setiembre de 2007 y 05 de octubre de 2007 respectivsamente”.
Enseguida, señala: “Con relación a esto, dejamos constancia expresa que en el plazo establecido entre el 1° de enero del año 2008 a la fecha de la presente, no se realizaron depósitos en efectivo en las cuentas de los títulos con los que Díaz, Patricia Teresa operaba en cuentas de las cuales dicha persona física está registrada como titular o apoderada”.
Con este documento, la defensa de Rossi busca refutar al fiscal Álvaro Piérola, que lleva adelante la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
